山东省交通运输集团有限公司召开第一届董事会第一次会议
山东省交通运输集团有限公司召开第一届董事会第一次会议
会议由景维民董事长主持,与会董事经过认真审议,采取逐项投票表决方式,一致通过了以下内容:一是通过了《山东省交通运输集团有限公司章程》。二是董事会决定聘任王谦为山东省交通运输集团有限公司总经理;根据王谦总经理的提名,决定聘任葛乐明、孔祥云、徐文宝、李利为副总经理,冯唯一为总经济师。三是听取了王谦总经理关于交运集团有限公司2008年生产经营情况和2009年工作安排的报告。四是通过了关于交运集团有限公司2008年财务基本情况和2009年财务预算的议案。五是通过了交运集团有限公司2009年投资计划的议案以及2009年绩效管理办法的议案。六是通过了《董事会议事规则》、《总经理工作规则》以及《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会风险管理与审计委员会工作规则》、《董事会秘书工作规则》。七是通过了董事会各专门委员会设置及其成员、主任人选;公司董事会秘书等。
会议的召开经省国资委同意,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,它标志着完善公司法人治理结构工作进入了实质性启动的新阶段。集团公司全体干部职工将以此为动力,转变思想、不断学习并坚定信心,开拓创新,抢抓机遇,推动山东交运集团实现科学发展的新跨越。